HERRAMIENTA ANTILAVADO DE ACTIVOS
Puede estar tranquilo, ahora tiene a HADA,
una solución a un problema real.
Si quiere, puede contactarse con nosotros telefónicamente, o un ejecutivo de cuentas le responderá a la brevedad posible.
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¿Alguna vez se preguntó si el proceso de Conocimiento de su Cliente que utiliza es adecuado?
Asegúrese que sus clientes son una oportunidad de crecimiento para su negocio y no una amenaza.
HADA es una completa plataforma web que monitorea, identifica, alerta, y reporta en tiempo real operaciones sospechosas, minimizando los riesgos de recibir multas o sanciones por incumplimientos de la normativa antilavado. Diseñada como la herramienta más efectiva de evaluación y búsqueda de antecedentes de primera línea, logra minimizar los riesgos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan su negocio.
Con HADA podrá tener un proceso de conocimiento de su cliente efectivo y seguro que abarca desde la compilación, análisis y verificación de la documentación a lo largo del proceso de Debida Diligencia.
Nuestro Software Antilavado de Activo, cuenta como proveedor a Dow Jones, integrando su solución Dow Jones Risk & Compliance a nuestro producto. Dicha organización es líder mundial en inteligencia de datos e información global para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones económicas, Búsqueda de Antecedentes Internacionales, y con una cobertura mundial de Personas Políticamente Expuestas, sus familiares, colaboradores cercanos y las empresas a las que están vinculadas. Entre fuentes públicas o privadas, reúne la más completa base de datos de información para la búsqueda de antecedentes contando con listas de sanciones gubernamentales nacionales e internacionales, así como con personas condenadas por delitos graves u oficialmente relacionadas con ellos Es así como Ud. podrá identificar a clientes de alto riesgo de forma fácil y precisa, con perfiles detallados y actualizados de más de 650.000 individuos y entidades de forma mundial Le ofrecemos una solución precisa, exhaustiva y actualizada para la gestión de riesgo en las áreas de blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering o AML) y riesgo comercial (Commercial Risk). Con una base de datos estructurada y actualizada permanentemente, Dow Jones Risk & Compliance crea y actualiza periódicamente contenidos e información mundial que lo hacen líder del mercado de inormacion, ayudándolo a Ud. en el ahorro de tiempo, dinero y reduciendo los falsos positivos en la selección de sus clientes.
Para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incorporando todas las herramientas e información que necesita una Empresa o Profesional para llevar a cabo tanto, una Debida Diligencia eficiente, así como un Monitoreo exhaustivo de sus clientes y operaciones, evitando de esta forma correr riesgos operativos, de reputación y legales.
Nuestra herramienta integra y centraliza vencimientos de cada documento ingresado en el sistema, brindando la posibilidad a los usuarios de cargar, rastrear y administrar todo la documentación relacionada con las entidades u operaciones, logrando así controles para cumplir con la debida diligencia.
Te proporciona alertas, producto de las matrices de riesgo que vienen predefinidas con el sistema, pudiendo en todo momento configurar propias, y contar con un base de datos personalizada de personas bloqueados y PEPs.
Como ya es una marca registrada en GNS, contamos con un equipo técnico especializado que te ayudará a evacuar todas tus dudas, mejorando así la experiencia del usuario.
