04/12/2018
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La nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ya se está fiscalizando. La SENACLAFT informó en estos días que ya se realizaron más de 1000 inspecciones en Montevideo, Maldonado, Salto, Paysandú, Colonia y Rivera elevando las exigencias en la Debida Diligencia y Búsqueda de Antecedentes. Y vos que estas esperando?
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Decreto 379/018 de 12 de noviembre de 2018 Decreto 380/018 de 12 de noviembre de 2018 |
